柜员可同时拥有超过一个以上的现金尾箱或凭证尾箱。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

A. 真假币鉴别；

B. 清点；

C. 捆扎。

A. 外观；

B. 新旧程度；

C. 质地；

D. 防伪特征。

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪。

A. 联合国；

B. 亚太反洗钱组织；

C. FATF；

D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织。

A. 00-同业；

B. 03-同业；

C. 11-同业；

D. 01-同业。