办理查询、冻结、扣划存款手续必须由有权机关执法人员亲自办理，有权机关为司法机关的，至少一名执法人员前来办理

A. 补正通知；

B. 整改通知；

C. 检查通知；

D. 处罚通知。

A. 一天；

B. 一周；

C. 一月；

D. 两周。

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A. 100张（枚）以上不足2000张（枚）的

B. 100张（枚）以上不足3000张（枚）的

C. 200张（枚）以上不足3000张（枚）的

D. 200张（枚）以上不足5000张（枚）的

A. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

B. 《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

C. 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

A. 机构主管

B. 副行长（副主任）

C. 行长（主任）

D. 市县行社相关部门

A. 账户分类

B. 通存通兑范围

C. 账户户名

D. 本金利息账号