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印制人民币的特殊材料、技术、工艺、专用设备等重要事项属于国家秘密

答案：A

解析：反假

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客户销户时，客户可以将未使用的重要空白凭证自行销毁，不用将其全部交回开户机构注销。

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转账业务中，以下哪种凭证组合有误（）

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。

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中国人民银行不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构。

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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因，造成（）受损，纸张炭化、变形、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

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欧元纸张为棉质纸，清脆挺括。

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实践表明，银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口” ，临柜人员在压缩假币生存空间方面发挥着举足轻重的作用。

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【1124理财划转申请及维护】有( )功能

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金融机构反洗钱工作中的义务包括( )

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印制人民币的特殊材料、技术、工艺、专用设备等重要事项属于国家秘密

答案：A

解析：反假

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客户销户时，客户可以将未使用的重要空白凭证自行销毁，不用将其全部交回开户机构注销。

解析：常识

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转账业务中，以下哪种凭证组合有误（）

A. 8080个人客户转入非个人账户使用进账单

B. 8080对公支票户使用电汇单

C. 8078对公支票户异地跨行使用转账支票+电汇单

D. 6001对公支票户同城跨行使用转账支票+进账单

解析：核心

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

解析：洗钱

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中国人民银行不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构。

解析：常识

点击查看答案

金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

解析：洗钱

点击查看答案

特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因，造成（）受损，纸张炭化、变形、变形、图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

A. 外观；

B. 新旧程度；

C. 质地；

D. 防伪特征。

解析：反假

点击查看答案

欧元纸张为棉质纸，清脆挺括。

解析：反假

点击查看答案

实践表明，银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口” ，临柜人员在压缩假币生存空间方面发挥着举足轻重的作用。

解析：反假

点击查看答案

【1124理财划转申请及维护】有( )功能

A. 该交易可以实现活期账户按保留余额、转账金额、转账频率，自动把约定资金转为整存整取定期存款

B. 该交易可以实现活期账户按保留余额、转账金额、转账频率，自动把约定资金转为七天理财存款等

C. 该交易可以进行转存业务的查询

D. 该交易可以进行转存业务的撤销

解析：核心

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金融机构反洗钱工作中的义务包括( )

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告

D. 保密和宣传培训业务

解析：洗钱

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