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单选题
861.业务(含产品、服务)风险因素应当考虑:现金交易情况、.非面对面交易情况、跨境交
易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性交易
情况等。
单选题
860.要严格贯彻宽严相济的刑事政策,对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及
其“保护伞”要依法从严惩处,对犯罪情节较轻的其他()要依法从轻、减轻处罚。
单选题
859.要及时、深入了解情况,对行为失范的员工要及时进行教育,情节()的,要依法依规
严肃处理。
单选题
858.验货付款的承付期为()天,从运输部门向付款人发出提货通知的次日算起对收付双方
在合同中明确规定,并在托收凭证上注明验货付款期限的,银行从其规定。
单选题
857.验单付款的承付期为()天,从付款人开户银行发出承付通知的次日算起(承付期内遇法
定休假日顺延)。
单选题
856.严肃空头支票处罚与执行工作,对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起行政
诉讼或者行政复议,但拒不缴纳罚款的,中国人民银行分支机构可以根据(),制作催告通
知书,催告出票人履行义务。
单选题
855.严禁在()的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证,办理业务和
交接手续。
单选题
854.严禁未经()即发放或由非授权人代领企业网银 UKEY。
单选题
853.严禁未核实业务账务真实性和()前提下进行授权或超权授权办理授权业务。
单选题
852.严禁未核实业务账务()和合规性前提下进行授权或超权限办理授权业务。
