298.农商银行配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、处理。

1013.印控仪维护时需双人同时在场,开启电子锁和机械锁由双人操作,印控仪需要放置在
()范围内。

1012.银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理的 II、III 类户,在核查个人身份信
息之前,所办理的 II、III 类户处于()状态。

1011.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向()报案并
将被冒用的身份证件移交公安机关。

1010.银行应严格按照法律、法规等制度,勤勉尽责,遵循()的原则,履行客户身份识别
义务,落实银行账户实名制。

1009.银行应结合跨境业务流程及()要求,建立健全内控组织架构,明确跨境业务反洗钱
和反恐怖融资工作的职责分工。

1008.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入()检查和审计范围,并定期开
展监督检查工作。

1007.银行应建立健全以()为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号
等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

1006.银行应根据存款人风险等级、日常交易行为、资产状况等因素,在存款人设定的交易
限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行()管理。

1005.银行应当()就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。

1004.银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()
等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。