1132.有权机关通过专网扣划处理失败的,有权机关工作人员要携带材料再次办理,资料包
括()。

280.法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因
素()。

279.法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下
哪些因素()。

278.法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和
模型,确保有效识别风险管理漏洞,提高自评估结论的()。

277.发生现金长短款应查明原因及时处理,系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处
理,责任性错款严格执行()的原则。

276.发卡银行应当建立授信审批制度,明确对不同级别内部工作人员的()和()。

275.二代居民身份证件登记项目包括()。

274.农商银行对客户资料签章前,要核实资料、业务、账务()。

273.对账系统自动识别对账单回执中对账单编号二维码(如条码设备不能识别,可以手动输
入条码数字),并将回执中识别的()与系统中对账数据进行匹配。

272.对账工作原则()。

271.对账工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段,各机构要充分认识对账工作
的重要性,通过()等多种方式确保对账成功,。