1085.银行业金融机构应当加强与()等相关单位的协作,健全信息联网核查机制,保障存
款安全和继承人合法权益。

327.农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件?()。

326.农商银行开展洗钱风险自评估工作时,外部风险评估应当从以下哪几个方面开展评估
()。

325.农商银行管理部门负责柜面电子印章()的管理。

324.农商银行负责对辖内营业机构用户进行管理,包括用户的()等。

323.各金融机构应在办理票据(含纸票)等业务时,可通过查询()等方式,及时掌握票据是
否被挂失止付或公示催告等信息;应严格执行支付系统查询查复有关规定,全面、如实地向
查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息,切实防范风险。

322.各金融机构要结合实际,研究制定本单位新的反假货币培训工作制度,为现金从业人员
提供系统化多元化的学习培训,内容包括但不限于()。

321.各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,
审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

320.各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。
其主要职责包括:()。

319.各级监管机构要重点关注()的银行业金融机构,重点治理资产风险分类不准确、通过
各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。

318.个体工商户凭营业执照以()开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。