975.严禁违规办理开户(卡)()及各类签约类等业务。

437.核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件,审查身份证件的()。核实开户申请人
与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份
的,应要求其出具辅助身份证明材料。

436.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义
融资的,应当立即通报()。

435.国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金
融机构的()。

434.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述
正确()。

433.国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表()开展反洗钱合作,依法与境外反
洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

432.柜员状态为()时,无法登陆电子验印系统。

431.柜员应按规定办理现金业务及重要空白凭证的(),确保本人尾箱中的现金、重要空白
凭证、有价单证等账实相符。

430.柜员严禁()存款的查询、冻结、扣划。

429.柜员王会计在办理对公客户销户时,下列处理重要空白凭证时正确的()。

428.柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内,独立或协作为客户办理现金
和非现金业务,并承担相应()和()的一种劳动组合管理方式。