971.严禁利用(),归集、过渡、套取银行资金。

441.汇票不得背书转让的情况有()。

440.汇兑分为()。

439.划款账户是指代理银行向人民银行或财政部门申请划款清算的账户,用于结平零余额账
户,分为()。

438.华东三省一市银行汇票的使用范围包括()。

437.核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件,审查身份证件的()。核实开户申请人
与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份
的,应要求其出具辅助身份证明材料。

436.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义
融资的,应当立即通报()。

435.国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金
融机构的()。

434.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述
正确()。

433.国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表()开展反洗钱合作,依法与境外反
洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

432.柜员状态为()时,无法登陆电子验印系统。