915.下列洗钱风险评估指标,属于客户风险因素应当考虑的有()。

497.金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假
币鉴定业务,有下列那些行为尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民
币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款()。

496.金融机构经营收入未列入会计账册,情节严重的,可以采取的措施包括()。

495.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份
资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个
人提供。

494.金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任
何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金
融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。

493.金融机构和支付机构应提高对反恐怖融资工作重要性的认识,加强员工在反恐怖融资()
等方面的培训,以提高反恐怖融资的监测分析水平。

492.金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括()。

491.金融机构柜面发现假币后,收缴单位应()。

490.金融机构柜面发现假币后,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假
币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(如有)、收
缴人、复核人名章等细项。

489.金融机构反洗钱义务包括()。

488.金融机构反洗钱监督管理办法(试行)适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民
共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理()。