900.下列票据中,不得进行挂失止付的有()。

512.金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、()以及()中与反洗钱工作有关
的内容。

511.金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理
情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存 5 年。

510.金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。

509.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在
持续关注的基础上,适时调整风险等级。

508.金融机构虚假出资或者抽逃出资的应如何处理?()。

507.金融机构虚假出资或者抽逃出资的应如何处理。

506.金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。

505.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对
直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款:。

504.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合( )条件的现金汇款、现钞兑换、票
据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。

503.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。