885.下列可以作为开立个人账户客户身份识别辅助证件的包括()。

527.金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施:()。

526.金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()。

525.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融
机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措
施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身
份资料和交易记录保存方面的职责。

524.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级
以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对
直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

523.金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。

522.金融机构应当做好计算机处理系统维护工作,建立()机制,确保系统平稳、顺畅运行。

521.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相
关资料。

520.金融机构应当依法协助()对纳税人存款的冻结、扣划。

519.金融机构应当履行反洗钱义务有()。

518.金融机构应当将金融消费者权益保护纳入(),应当制定本机构金融消费者权益保护工
作的总体战略和具体工作措施。