864.系统运行评价内容包括()。

548.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查:。

547.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查()。

546.可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向

中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。

545.开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的()和()进行双人审查,并签章予以确
认。

544.开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起 2 个工作日
内通过()等方式通知企业,并留存相应记录。

543.开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗
失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关
证明后,经办人员方可作废凭证或销户。

542.久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审
核无误,并由()授权后予以办理。

541.久悬户/不动户管理主要包括()。

540.境内主体新发生 QDII 募集资金、外汇清算,直销和代销业务时,每笔业务可以开立()
QDII 募集销售与清算账户。

539.经中国人民银行或其分支机构批准,储蓄机构可以办理的金融业务包括()。