863.系统定期按照标准提取符合结转久悬专户管理和结转营业外收入账户的数据,并将结果
生成()和()。

549.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常
的情形。

548.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查:。

547.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查()。

546.可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向

中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。

545.开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的()和()进行双人审查,并签章予以确
认。

544.开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起 2 个工作日
内通过()等方式通知企业,并留存相应记录。

543.开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗
失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关
证明后,经办人员方可作废凭证或销户。

542.久悬户转(),单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料,开户营业机构审
核无误,并由()授权后予以办理。

541.久悬户/不动户管理主要包括()。

540.境内主体新发生 QDII 募集资金、外汇清算,直销和代销业务时,每笔业务可以开立()
QDII 募集销售与清算账户。