860.洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开()。

552.客户办理存款资信证明时,个人客户需提供()。

551.可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为()。

550.可以对下列业务发起撤销()。

549.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常
的情形。

548.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查:。

547.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查()。

546.可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向

中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。

545.开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的()和()进行双人审查,并签章予以确
认。

544.开户机构按照本办法规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起 2 个工作日
内通过()等方式通知企业,并留存相应记录。

543.开户单位撤销银行结算账户时,应将未使用的重要空白凭证交回开户机构。开户单位遗
失重要空白凭证或撤销结算账户无法交回剩余重要空白凭证,应出具其愿意承担()的有关
证明后,经办人员方可作废凭证或销户。