858.洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和实施
一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效()。

554.客户购买支票等重要空白凭证时,需填写重要空白凭证领用单。受理人员应()。无误
后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等,合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人
员代客户购买、签收重要空白凭证。

553.客户办理书面挂失手续后,对私客户要求撤销挂失时,以下说法正确的是()。

552.客户办理存款资信证明时,个人客户需提供()。

551.可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为()。

550.可以对下列业务发起撤销()。

549.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金()、性质等存在异常
的情形。

548.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查:。

547.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交
易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合
反洗钱调查()。

546.可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向

中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。

545.开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的()和()进行双人审查,并签章予以确
认。