812.实名证件包括()。

600.农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作
机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱风
险管理策略要根据()及时进行调整。

599.农村商业银行为客户开立个人银行账户业务,原则上应当本人亲自办理,同时遵守()
要求。

598.农村商业银行为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()、照片与有效身份
证件所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。

597.农村商业银行若无法筹措补充清算资金,应及时向省联社说明情况,省联社根据实际情
况协助农村商业银行通过()等方式补充资金。

596.农村商业银行能对外提供()。

595.农村商业银行可以()等为条件,查询和下载公安部门对疑义信息的核实情况。

594.农村商业银行对查询结果要分以下哪几种情况做好解释和后续处理工作()。

593.农村合作金融机构要加强工作考核,把()纳入综合考核,保证内外对账工作的时效和
质量。

592.内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控机制合
理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内容。

591.内控措施有效性评估主要从()进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系
统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监
测、外部监管、涉案情况等内容。