746.人民银行对对买卖银行卡或账户的个人信息通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件
管理平台发布至()。

666.农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警
进行分析审核。

665.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反
洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员
的()等要求。

664.农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交
易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是()。

663.农商银行需定期对现金设备进行检查验证,查看()等。

662.农商银行须建立全行级柜面电子印章管理制度,按机构()要求合理启用柜面电子印章。

661.农商银行销售结构性存款,应当()。

660.农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关()等单据原件或复印件
按顺序专夹保管并装订,按照会计档案相关要求进行管理。

659.农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险
情况。下列哪些属于应报告的范畴?

658.农商银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()的洗钱风险管理履职情况
纳入绩效考核范围。

657.农商银行系统要积极协助做好反洗钱调查工作,确保()提供相关文件和资料。