745.人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时,应当严格审查账户类型,除
法律另有专门规定外,不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因()两类账户
资金。

667.农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理履
职情况纳入绩效考核范围。

666.农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警
进行分析审核。

665.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反
洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员
的()等要求。

664.农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交
易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是()。

663.农商银行需定期对现金设备进行检查验证,查看()等。

662.农商银行须建立全行级柜面电子印章管理制度,按机构()要求合理启用柜面电子印章。

661.农商银行销售结构性存款,应当()。

660.农商银行系统应妥善保管协助执行工作相关信息资料。将相关()等单据原件或复印件
按顺序专夹保管并装订,按照会计档案相关要求进行管理。

659.农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险
情况。下列哪些属于应报告的范畴?

658.农商银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()的洗钱风险管理履职情况
纳入绩效考核范围。