740.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

672.农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定
对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审查。

671.农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

670.农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查,并核对()和()。调查组成员不得少
于 2 人,并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

669.农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项,如客户委托他人代理查询,除提供上述证
明材料外,还应提供()。

668.农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制,组织营业机构对通过交易监测标准筛选
出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,要记录分析排除
的合理理由;确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

667.农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理履
职情况纳入绩效考核范围。

666.农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警
进行分析审核。

665.农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反
洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员
的()等要求。

664.农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交
易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是()。

663.农商银行需定期对现金设备进行检查验证,查看()等。