737.全面推进廉洁金融建设。完善廉洁从业规范,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制体

制建设。巩固拓展落实中央八项规定精神成果,深化作风建设,坚决整治()。

675.农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

674.农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预
案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整
性。

673.农商银行应按照不同的业务种类制定科学、严谨的业务操作流程,以及各个操作环节之
间的责任划分。对综合业务柜员实()的原则进行管理。

672.农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定
对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审查。

671.农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

670.农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查,并核对()和()。调查组成员不得少
于 2 人,并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

669.农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项,如客户委托他人代理查询,除提供上述证
明材料外,还应提供()。

668.农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制,组织营业机构对通过交易监测标准筛选
出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,要记录分析排除
的合理理由;确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

667.农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理履
职情况纳入绩效考核范围。

666.农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警
进行分析审核。