731.清退集资资金来源包括()。

681.农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动
人员的,要根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向()报告。

680.农商银行应严格落实人民银行和省联社有关反假币的各项制度和要求,依法依规做好假
币()和培训等工作。

679.农商银行应清晰相关人员业务权限及岗位职责,坚持()与质检三者相分离原则,发挥
质检岗对业务授权的监督职能。

678.农商银行应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地授
权的相关操作人员进行(),提高授权员风险意识、责任意识和安全意识,增强业务操作技
能。

677.农商银行应对回笼的现金进行(),按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。

676.农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求,依法合规做好大额交易和可疑交易
报告工作,防止()等行为的发生,并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

675.农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

674.农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预
案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整
性。

673.农商银行应按照不同的业务种类制定科学、严谨的业务操作流程,以及各个操作环节之
间的责任划分。对综合业务柜员实()的原则进行管理。

672.农商银行依照《安徽农村商业银行系统协助司法查询、冻结、扣划工作管理办法》规定
对执行人员的工作证件()及法律文书进行形式审查。