343.根据《储蓄管理条例》规定,有下列行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分支
机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;
情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。

1069.银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》规定,
针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融
资相关规定,及时调整和修订,切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

1068.银行业监督管理机构工作人员,应当依法保守国家秘密,并有责任为其监督管理的()
及()保守秘密。

1067.银行业监督管理机构根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构按照规定报送()
等材料。

1066.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循()的原则。

1065.银行业监督管理机构定期评估商业银行大额风险暴露管理状况及效果,包括()等。

1064.银行业监督管理的目标是()。

1063.银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资
料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重
复留存()等。

1062.银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对()进行核实,不得
为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。

1061.银行违反规定(),要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的,要负责资
金赔偿。

1060.银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等
设置防诈骗提醒。