308.个人 I 类户可以办理()。

1104.银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十
万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销
其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。

1103.银行业金融机构有下列哪些情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违
法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;

没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别
严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究
刑事责任。

1102.银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像,录像资料回放应()。

1101.银行业金融机构应与开户人核实账户资金性质,区分()。

1100.银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关
要求,并视情况开展必要的()。

1099.银行业金融机构应明确风险事件()、问责的标准化处理流程及各部门职责分工,完
善应急处置预案和机制,切实做好控人、止损工作,同时引导客户通过正当渠道合理主张自
身合法权益。

1098.银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。

1097.银行业金融机构应加强柜面业务流程控制,严格落实()以及网上银行开通等柜面业
务的授权、控制和监督制度。

1096.银行业金融机构应加强对公众的持续宣传引导,通过()等多种方式,提示公众警惕
高息诱惑,警惕资金掮客,警惕他人代办,警惕附加承诺,警惕信息泄露,提高公众风险防
范和依法维权意识。

1095.银行业金融机构应加强()等账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。