303.符合营业网点外部环境标准的是()。
一,保持清洁,无污渍无破损,中英文对照其中营业时间牌区分工作日和节假日对公业务和
储蓄业务,营业时间根据季节调整的,应分别标注夏季营业时间和冬季营业时间
放时间形式内容符合法律法规及监管规定,宣传内容长期未更新
地面无损毁,无乱喷涂,无乱张贴,无污渍
车辆停放有序
答案解析
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1109.银行应按照《关于发布〈全国集中银行账户管理系统接入接口规范——个人银行账户
部分〉的通知》(银办发〔2016〕168 号)要求,对()账户有效区分、标识,并按规定向人
民币银行结算账户管理系统报备(报备时间另行通知)。
1108.银行应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,
根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定(),并进行分类管理和动态管理。
1107.银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在
识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户
身份识别措施,并督促其执行。
1106.银行依法为单位、个人在银行开立的()的存款保密,维护其资金的自主支配权。
1105.银行业金融机构在办理业务时,对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专
用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明()等细项。
1104.银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十
万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销
其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
1103.银行业金融机构有下列哪些情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违
法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;
没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别
严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究
刑事责任。
1102.银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像,录像资料回放应()。
1101.银行业金融机构应与开户人核实账户资金性质,区分()。
1100.银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关
要求,并视情况开展必要的()。
