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1112.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括()。
1111.银行应根据存款人(),结合企业()需求,()核定存款人单位银行结算账户网上
银行转账()。
1110.银行应负责对存款人开户申请资料的()进行审查。
1109.银行应按照《关于发布〈全国集中银行账户管理系统接入接口规范——个人银行账户
部分〉的通知》(银办发〔2016〕168 号)要求,对()账户有效区分、标识,并按规定向人
民币银行结算账户管理系统报备(报备时间另行通知)。
1108.银行应按照“了解你的客户”原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,
根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定(),并进行分类管理和动态管理。
1107.银行依托第三方机构识别客户身份的,应通过以下哪些内容(),明确第三方机构在
识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责,要求第三方机构制定符合要求的客户
身份识别措施,并督促其执行。
1106.银行依法为单位、个人在银行开立的()的存款保密,维护其资金的自主支配权。
1105.银行业金融机构在办理业务时,对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专
用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明()等细项。
1104.银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十
万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销
其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
1103.银行业金融机构有下列哪些情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违
法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;
没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别
严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究
刑事责任。
