260.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身
份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
这些措施包括但不限于:()。

1152.允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章。
挂失止付通知书应当记载下列事项是()。

1151.允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章。
挂失止付通知书应当记载下列事项()。

1150.远程集中授权中心对综合前端业务采用叠加授权模式,根据(),合理确定一级授权
和二级授权的业务范围和阈值大小。

1149.远程集中授权质检岗职责包括哪些()。

1148.员工着装时,应着统一()。

1147.员工岗位轮换可采取()方式。

1146.与特约商户建立收单业务关系时,要进行严格的(),核实受理终端的使用地点及其
经营活动的真实性和合法性。

1145.与客户业务关系存续期间,当客户()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发
生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块
适时调整客户洗钱风险等级。

1144.与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,
涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时
调整客户洗钱风险等级。

1143.有效身份证件包括()。