249.对以下反洗钱违规问题,分级分类进行处理()。

1161.在实物印章使用过程中,任何人不得()。

1160.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,
并登记其身份证件上的()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求
其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的
()。

1159.在柜面印章管理系统中,农商银行的运营管理条线部门的具体职责包括:()。

1158.在对业务处理进行授权时,应在核实业务账务()和()前提下进行授权。

1157.在存款资信证明起止日期内,因()等行为导致本证明项下的金额与实际不符的情况,
签发单位不承担任何责任。

3 个月)或额外提交报告

1156.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:()。

3 个月)或额外提交报告

1155.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于()。

1154.在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查,对有疑问的应进一步调查核
实,可要求客户提供相关身份证明佐证材料,如()等,必要时可派人上门、电话或以邮寄
方式向发证机关查询。