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一个人在家吃东西的
3,720
多选题

60.安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中,下列关于大额和可疑交易报告管理办法,
说法正确的有()。

A
 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录
B
 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录
C
 错误回执账户由账户开立机构负责补录
D
 以上都不对

答案解析

正确答案:ABC
一个人在家吃东西的

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单选题

101.电子对账客户的纸质对账协议与对账系统中的电子对账联系方式及联系人不相符无需
重新签订协议的。

单选题

100.当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识
别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以将境外
的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

单选题

99.单位在票据上的签章,应为该单位的财务专用章或者公章。

单选题

98.单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,可以交存现金,但不得将销货收入
的款项存入其账户。

单选题

97.单位卡一律也可以支取现金。

单选题

96.单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算,均可使用支票。跨
票据交换区域的异地使用支票,遵循中国人民银行相关规定。

单选题

95.单位和个人各种款项结算,均可使用银行汇票。银行汇票只能用于转帐。

单选题

94.单位和个人办理支付结算,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用。

单选题

93.单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其法
定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。

单选题

92.单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证,应按照本办法和附一《正确填写票据和结
算凭证的基本规定》记载,单位和银行的名称应当记载全称或者简称。

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