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223.金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名
单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。
222.金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定
和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、
特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后,应当及时将相关情况报
告总部所在地公安机关和国家安全机关,同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方
公安机关和地方国家安全机关可以分别按照程序层报公安部和国家安全部。
221.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、
国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
220.金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其
分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,
处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,
处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。
219.结算业务与通存通兑业务共享清算账户清算资金。
218.接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银
行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。
217.接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银
行可以延迟执行。
216.交易时间较分散,如夜间、特殊节日、体育彩票、境外赌博开奖、重要体育比赛期间交
易频繁。
215.见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起 6 个月内向付款人提示承兑。
214.监管的主体责任,强化责任但当,严肃查处一批违法违规问题,坚持违规必究,纠察必
严,做到见钱见人见整改,并适时对外披露,强化警示震摄,促进银行业依法合规经营。
