1081.账户启用时间较短,集中交易时间以()个月为主,过后无主动交易;或小额测试后
交易量呈现爆发式增长;或短期内账户交易频繁,与真实财务背景不相符。

232.金融机构不得虚假出资或者抽逃出资。

231.金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位
或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。

230.金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位
或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项。

229.金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

228.金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

227.金融机构变更股东、转让股权或者调整股权结构的,应当经中国人民银行批准;涉及国
有股权变动的,并应当按照规定经银监部门批准。

226.金融机构办理电票转贴现业务(含买断式和回购式)时,仍需再签订线下协议。

225.金融机构办理贷款业务,向关系人发放信用贷款,给予警告,没收违法所得,并处违法
所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款,没有违法所得的,处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。

224.金融机构办理贷款业务,向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条
件。

223.金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名
单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。