1052.预警规则原则上半年调整()次,特殊情况经审批后可随时调整。

259.仅中华人民共和国境内的金融机构应当遵守个人存款账户实名制规定。

258.金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或
者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

257.金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提
取现金。

256.金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起 7 个工作日内予以答复。

255.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以书面方
式提交可疑交易报告。

254.金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。

253.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工
作,并提供必要的资源保障和信息支持。

252.金融机构虚假出资或者抽逃出资的,停业整顿,并处虚假出资金额或者抽逃出资金额百
分之五以上百分之十以下的罚款。

251.金融机构误付假币,由误付的个人对客户等值赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥
善处理并消除不良影响。

250.金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处 1000 元

以上 5000 元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和
其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。