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481.银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络
新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户非柜面业务、
支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施,惩戒开始日期、结束日期将通过电
信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布,惩戒期满后,对上述个人 3 年内不能再办
理新开立账户业务。
480.银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无
条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天万分之五计收利息。
479.银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取万分之三的手续费。
478.银监会及派出机构依法开展现场检查,被查机构及其工作人员未经银监会及派出机构同
意,不得将检查情况和相关信息向外透露。
477.银根据《支付结算办法》,行办理支付结算,因工作差错发生延误,影响客户和他行资
金使用的,按中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计付赔偿金。
476.因磨损而需要重新刻制的业务印章应使用原有的印章序号,因遗失而需重新刻制的业务
印章可以使用新的印章序号,也可以与遗失的业务印章的编号相同。
475.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助
客户隐匿身份信息。
474.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理
措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
473.义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或者
地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
472.义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免
泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
