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一个人在家吃东西的
3,720
单选题

790.下列哪项不是洗钱管理措施。()。

A
 客户身份识别与资料保存
B
 大额交易与可疑交易报告
C
 名单监控
D
 洗钱风险的评估控制及报告

答案解析

正确答案:D
一个人在家吃东西的

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单选题

521.在直接参与者无法按规定时间清偿小额支付系统借记净额时,中国人民银行可以处置质
押品或释放圈存资金,用于应付净额的资金清算。

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520.在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。

单选题

519.在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本
办法另有规定的除外。

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518.在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在 7 天内补办书面申请
挂失手续。

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517.在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审
核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果
写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。

单选题

516.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,
并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应
当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名
和号码。

单选题

515.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,
并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构可
以不要求其出示代理人的身份证件。

单选题

514.在冠字号码查询业务中,查询人可在接到查询结果通知书后 5 个工作日申请再查询。

单选题

513.在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他
财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。

单选题

512.在 1 元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布 RMB.。

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