727.省联社对农商银行反洗钱考核坚持以"日常监测、现场督查、定期通报、年终总评"为原
则,结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据,以()为主要方式。

26.《安徽农村商业银行系统支付清算管理办法》适用于()。

25.《安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程》规定,在线交易风险预警是针对在各
类业务处理中发生的()等风险隐患,通过对业务操作重要环节的数据进行分析处理,展示
符合预警条件的业务信息。

24.”断卡“违法犯罪团伙包括()。

23.“三反”监管指的是()。

22.“内部账红蓝字记账”交易,可办理的业务包含()。

21.“金融机构发起普通贷记业务报文”包括哪些业务类型?

20.(准备实施恐怖活动罪)有下列哪些情形的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥
夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产?

19.()应当遵守个人存款账户实名制规定。

18.()应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

17.()应当按照《银行账户管理办法》的规定开立、使用账户。