711.商业银行应建立健全覆盖各类员工的()制度,将银行员工不得参与民间借贷、不得充
当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。

42.《金融违法行为处罚办法》所称金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营
金融业务的机构,包括()。

41.《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分,包括警告、记过、记大过、(),由所在
金融机构或者上级金融机构决定。

40.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构()。

39.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》中恐怖融资是指()。

38.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立
的下列()金融机构。

37.《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》,该通知所指公款是指()。

36.《个人存款账户实名制规定》实名证件包括()。

35.《反洗钱监管通知书》应当提前 2 个工作日送达被谈话机构,告知对方()等事项。

34.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。

33.《兑换单》一式三联,分别怎么用()。