501.()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料
和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可
疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

252.对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账
户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。

251.对于()的综合前端业务通过本地授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业
务积压、延误。

250.对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例,银行保险监督管理机构可以向社
会公布,但涉及()的除外。

249.对以下反洗钱违规问题,分级分类进行处理()。

248.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,()不得重复冻结,但可以轮候冻结。

247.对依照本法规定()收缴的物品、资金等,经审查发现与恐怖主义无关的,应当及时解
除有关措施,予以退还。

246.对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。

245.对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循的()原则,洞察和了解该客户的一切主要
情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

244.对下列情况,付款人在承付期内,可向银行提出全部或部分拒绝付款()。

243.对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农
民工工资所需全部人工费的资金,对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金
存储规定部分的资金,人民法院经认定可依法釆取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、
个人利用两类账户()执行的,应当依法承担责任。