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260.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身
份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
这些措施包括但不限于:()。
259.对于农商银行预警中心职责说法正确的是()。
258.对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分
支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确
定。
257.对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,
应当采取哪些强化的身份识别措施。
256.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金
融交易活动的监测分析。
255.对于法律、法规规定不得冻结和扣划的(),经办人有权拒绝办理,但应向有权机关说
明情况,取得理解。若有权机关坚持要求冻结(扣划)操作,经办人员要留存相关证据,先
行办理,并提请银行保险业监督管理机构协调解决。
254.对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用
途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列一种或多种特征的可疑
交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理
转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符
合规定的,银行应拒绝办理转账业务:()。
253.对于代理开立的借记卡,需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正
常使用,在启用前应只支持存款转入等贷方交易,不支持()等借方交易。
252.对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账
户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。
251.对于()的综合前端业务通过本地授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业
务积压、延误。
