489.未经中国人民银行批准,金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警
告,并处()的罚款。

264.对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人()或()账户,或者采取降低账户类
别,是存款人运用存款分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

263.对于为本行付出假币,若假币已被其它银行或公安机关收缴,查询申请人可提供()后
予以赔付。

262.对于伪造变造()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银
行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定,釆取相关措施配合中国人民
银行对相关单位及个人进行处理。

261.对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下()强化的身份识
别措施。

260.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身
份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
这些措施包括但不限于:()。

259.对于农商银行预警中心职责说法正确的是()。

258.对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分
支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确
定。

257.对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,
应当采取哪些强化的身份识别措施。

256.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金
融交易活动的监测分析。

255.对于法律、法规规定不得冻结和扣划的(),经办人有权拒绝办理,但应向有权机关说
明情况,取得理解。若有权机关坚持要求冻结(扣划)操作,经办人员要留存相关证据,先
行办理,并提请银行保险业监督管理机构协调解决。