470.金融机构的高级管理人员受到撤职的纪律处分的,由()决定在一定期限内直至终身不
得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务,通知各金融机构不得任用,
并在全国性报纸上公告。

283.反洗钱调查程序要求有哪些?()。

282.反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内
容()。

281.反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合,坚持()的原则。

280.法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因
素()。

279.法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下
哪些因素()。

278.法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和
模型,确保有效识别风险管理漏洞,提高自评估结论的()。

277.发生现金长短款应查明原因及时处理,系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处
理,责任性错款严格执行()的原则。

276.发卡银行应当建立授信审批制度,明确对不同级别内部工作人员的()和()。

275.二代居民身份证件登记项目包括()。

274.农商银行对客户资料签章前,要核实资料、业务、账务()。