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单选题
286.反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控
机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内
容。
单选题
285.反洗钱考核项目包括但不限于(),具体考核指标及权重以年度考核方案为准。
单选题
284.反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告()。
单选题
283.反洗钱调查程序要求有哪些?()。
单选题
282.反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内
容()。
单选题
281.反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合,坚持()的原则。
单选题
280.法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因
素()。
单选题
279.法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下
哪些因素()。
单选题
278.法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和
模型,确保有效识别风险管理漏洞,提高自评估结论的()。
单选题
277.发生现金长短款应查明原因及时处理,系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处
理,责任性错款严格执行()的原则。
