467.金融机构的代表机构不得经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,以下
处罚措施不正确的是。

287.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益来源和性质的洗
钱活动。

286.反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控
机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内
容。

285.反洗钱考核项目包括但不限于(),具体考核指标及权重以年度考核方案为准。

284.反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告()。

283.反洗钱调查程序要求有哪些?()。

282.反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内
容()。

281.反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合,坚持()的原则。

280.法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因
素()。

279.法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下
哪些因素()。

278.法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和
模型,确保有效识别风险管理漏洞,提高自评估结论的()。