465.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法由()制定。

289.反洗钱行政调查内容包括:()。

288.反洗钱系统选择“报送方向”有()等方向。

287.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益来源和性质的洗
钱活动。

286.反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控
机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内
容。

285.反洗钱考核项目包括但不限于(),具体考核指标及权重以年度考核方案为准。

284.反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告()。

283.反洗钱调查程序要求有哪些?()。

282.反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内
容()。

281.反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合,坚持()的原则。

280.法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因
素()。