460.金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易,违反此项规定
的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

294.非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助
人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的()和个人。

293.非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。法律、行政法规对非法
从事()等金融业务活动另有规定的,适用其规定。

292.非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺
还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理
部门包括()。

291.非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品
()或满足赎回条件后()提取。

290.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作
的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()。(岳西农村商业银行刘娟娟)。

289.反洗钱行政调查内容包括:()。

288.反洗钱系统选择“报送方向”有()等方向。

287.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益来源和性质的洗
钱活动。

286.反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控
机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内
容。

285.反洗钱考核项目包括但不限于(),具体考核指标及权重以年度考核方案为准。