287.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

963.严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息,不得私自()客户信息。

962.严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息,不得私自()、客户信息。

961.严禁非法获取和盗用()等关键信息,不得私自()、泄露、修改、()客户信息。

960.严禁不核实资料、业务、账务的()随意进行签章。

959.严禁不核实资料、业务、账务()及随意进行签章。

958.严禁白条、股金证、应收账款抵库,做到()、()相符,库款、凭证、章卡齐全,保
管有序、无安全隐患。

957.严禁(),办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。

956.严格规范同业账户的开立和使用管理,密切关注同业账户资金异动,不得()账户或将
账户委托他人代为管理。

955.行业监管机构应当将()执行本指引的情况纳入任职资格管理范围。

954.信用卡发卡银行可根据申请人的资信程度,要求其提供担保。担保的方式可采用()。