236.对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客
户交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示。

1015.以下哪种做法正确?()。

1014.以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,
还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱
调查。

1013.以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账
业务。

1012.以下哪些账户不能转入久悬户?

1011.以下哪些账户不可以冻结()。

1010.以下哪些账户不得整体冻结,法律另有规定的除外。()。

1009.以下哪些账户不得整体冻结()。

1008.以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

1007.以下哪些是中国人民银行在小额支付系统进行设置和调整。

1006.以下哪些情形应当经中国人民银行批准()。