40.()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序
强制扣留的行为。

1209.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据()提供的可疑交易情形,构建可疑交
易监测模型,向银行和支付机构发布。

1208.中国人民银行总行负责制定统一的支付结算制度,()监督全国的支付结算工作,调
解、处理银行之间的支付结算纠纷。

1207.中国人民银行有下列行为之一的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,
依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任有()。

1206.中国人民银行应当将新版人民币的()等予以公告。

1205.中国人民银行授权的人民币鉴定机构,应具备的条件是()。

1204.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()。

1203.中国人民银行及其分支机构应当遵循()原则,结合实际,合理运用各类监管方法,
实现对不同类型金融机构的有效监管。

1202.中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负
责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分:()。

1201.中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直
接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分:。

1200.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下()进行反洗钱
现场检查。