农户大额贷款。用于满足农户扩大再生产、多种经营及大额消费需求的贷款，原则上不超过( )万元。包括农户保证贷款、农户抵（质）押贷款、农户综合授信贷款等。

单位不可申请签发现金银行汇票，但可以签发现金支票。

单位银行结算账户转入个人银行结算账户的款项时，付款人必须向开户银行提交付款依据。

注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇款人应与出资人的名称一致。

原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章。

定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户必须作为可疑易报告。

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

客户对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起5个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴
单位向当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

洗钱行为一般分为三个阶段，一是处置阶段，二是离析阶段，三是归并阶段。

临柜人员应认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。

开立临时存款账户在有效期内的，存款人可申请进行展期，但展期后的临时存款账户有效期为首次展期之日不得超过2年。