967.客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 答案:A

161.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上( )万元以下罚金。

160.反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

159.法人机构应逐步施行会计档案集中保管;暂不具备集中管理条件的,由信用社(支行)保管;分社(分理处)具备会计档案保管条件的,可暂时保管当年度会计档案,但最迟于( )前移交管辖社(行)或直接移交法人机构保管。

158.法人机构应建立客户大额现金支取预约制度,客户申请单笔或日累计支取现金人民币( )万元以上的,应至少提前一天预约。

157.法人机构应定期组织对会计档案进行清查核对,保证会计档案安全、完整,防止毁损、丢失。对于定期保管的会计档案,应每()组织一次清查核对。

156.法人机构现金管理部门每()对全辖现金类自助设备、智慧柜员机查库不少于一次。

155.法人机构清算备付金账户出现日终透支,须在()内补足

154.法人机构行长每()随机抽查看金库的视频监控录像不少于一次。

153.法人和其他组织办理单笔或当日累计()万元以上现金支取,应当填写《大额现金支取申请表》

152.发出余额对账单,应要求对账对象在对账截止日期后( )日内反馈对账单回执