964.客户进入关注名单的,不能修改证件三要素;一个客户编号下只存在主证件时,可变更客户名称;存在多组证件时,不允许变更客户名称。答案:A

164.风险评级为五级的理财产品,单一客户销售起点金额不得低于( )万元人民币。

163.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的款项划转属于人民币大额交易。

162.非应计贷款的自动扣款的顺序为()

161.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上( )万元以下罚金。

160.反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

159.法人机构应逐步施行会计档案集中保管;暂不具备集中管理条件的,由信用社(支行)保管;分社(分理处)具备会计档案保管条件的,可暂时保管当年度会计档案,但最迟于( )前移交管辖社(行)或直接移交法人机构保管。

158.法人机构应建立客户大额现金支取预约制度,客户申请单笔或日累计支取现金人民币( )万元以上的,应至少提前一天预约。

157.法人机构应定期组织对会计档案进行清查核对,保证会计档案安全、完整,防止毁损、丢失。对于定期保管的会计档案,应每()组织一次清查核对。

156.法人机构现金管理部门每()对全辖现金类自助设备、智慧柜员机查库不少于一次。

155.法人机构清算备付金账户出现日终透支,须在()内补足